司法部起诉3间外国公司 涉为朝洗钱300万美元

司法部起诉3间外国公司 涉为朝洗钱300万美元美国司法部起诉涉为北韩银行洗钱的外国公司。图为平壤街景。(美联社图片)

美国司法部周一(11月26日)起诉3间分别来自中国内地、香港和新加坡的公司,指控他们协助受制裁的北韩银行洗钱,涉及金额超过300万美元(约2340万港元)。

起诉书指,该新加坡公司同意美国政府没收相关资金,并承认为了获取优惠汇率而接受一家内地汇款机构的指示向北韩企业付款。另一香港公司则涉嫌向多家与该公司所在行业无关的北韩幌子公司支付款项,表示接受该公司付款的北韩公司是设在内地的蜡品公司。

内地公司则涉嫌利用北韩金融服务商从Chilbo购买木材。Chilbo是北韩在赤道畿内亚的一家业务机构,员工均为北韩强制劳工。

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